Un angajat IKEA din București a fost reţinut: 'schema returului' prin care salariatul a deturnat 440.000 de lei

Un angajat al magazinului IKEA din București a fost reținut pentru 24 de ore, alături de alte șase persoane, într-un dosar penal cu un prejudiciu de aproximativ 440.000 de lei. Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), în perioada martie 2021 - noiembrie 2023, suspectul, în vârstă de 29 de ani, ar fi efectuat 55 de operațiuni frauduloase de retur de produse sau sume de bani, folosindu-se de accesul său la casa de marcat și de o aplicație internă pentru a manipula sistemul.

Schema frauduloasă

În 19 dintre cazuri, suspectul a creat bonuri de vânzare false, generând ulterior cazuri de retur fictive cu documente false. Banii obținuți prin returnare frauduloasă ar fi fost transferați în conturile unor persoane diferite de cele care figurau pe bonurile de vânzare inițiale.

În alte 35 de cazuri, suspectul a identificat bonuri de vânzare reale pentru produse aflate la limita termenului de retur de 365 de zile, folosindu-se de o aplicație internă. Ulterior, a inițiat retururi frauduloase pentru acele produse, obținând sume de bani pe care le-a transferat altor persoane.

Complicități și prejudiciu semnificativ

Ancheta a relevat că suspectul a beneficiat de complicitatea a nouă persoane, cu vârste cuprinse între 25 și 57 de ani. Prin cele 55 de operațiuni frauduloase, s-ar fi creat un prejudiciu semnificativ companiei IKEA, de peste 440.000 de lei.

Investigații în curs

Suspectul și complicii săi au fost reținuți pentru 24 de ore, iar cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București. Se efectuează acte de urmărire penală pentru a stabili cu exactitate prejudiciul cauzat și pentru a identifica eventuale alte persoane implicate în această schemă frauduloasă de proporții.

Concluzie

Acest caz scoate la iveală riscurile legate de fraudele interne și importanța implementării unor măsuri de control riguroase în cadrul companiilor. Este esențial ca angajații să aibă acces doar la resursele necesare îndeplinirii sarcinilor lor și ca sistemele informatice să fie bine protejate împotriva accesului neautorizat. De asemenea, este important ca firmele să dispună de proceduri clare de raportare a suspiciunilor de fraude și să colaboreze cu autoritățile pentru a combate acest tip de infracțiuni.